Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Van het Topsalaris van ex. ING-topman Ralph Hamers en het Witwas schandaal !!

Hamers kwam al eerder in opspraak over dat gedoe met zijn salaris !!!

Ophef in de Tweede kamer

De salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers heeft tot grote ophef geleid in de Tweede Kamer. Minister van Financiën Wopke Hoekstra ging zelfs onderzoeken of de bank misschien toch de wet overtrad.

Telegraaf 12.03.2021

Telegraaf 27.01.2021

Telegraaf 26.01.2021

Naar verwachting kon hij weinig beginnen, want de verhoging is conform de wet en de eindverantwoordelijkheid ligt bij de raad van commissarissen van de bank. Die stemde in met een verhoging van het salaris van de topman met 50 procent tot 3 miljoen euro. De minister zou zich gaan verdiepen in de specifieke samenstelling van het salaris om te kijken of ING de wet alsnog  omzeilt.

Is dit nou echt wel wat ING Topman Ralph Hamers zou gaan verdienen bij de ING ????

€3.000.000 per jaar
€250.000 per maand
€8.219,18 per dag
€342,47 per uur
€5,71 per minuut
€0,1 per seconde

lees: Kamerbrief ING

Het Witwas schandaal

Telegraaf 23.12.2020

Er bleek echter veel meer aan de Knikker te zijn !!!

Telegraaf 21.01.2021

Boete wegens nalatigheid

ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wilden dat Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd.

Telegraaf 12.12.2020

Telegraaf 13.01.2021

Hamers is inmiddels via de achterdeur verdwenen en topman geworden van het Zwitserse UBS. De bank zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.

Topman Van Dijkhuizen van ABN AMRO arriveert bij het Catshuis ANP

Toen topmensen uit het bedrijfsleven vorig jaar naar het Catshuis kwamen, deden ze dat in een geblindeerd busje en zonder de pers te woord te staan. Die fout wilde de bankiers deze keer niet maken. Ze deden hun best om transparantie en integriteit uit te stralen. Enkele van hen arriveerden zelfs op de fiets en lopend bij het Catshuis.

NVB-voorzitter Chris Buijink (m) met twee directieleden ANP

Minister Hoekstra ANP

Daar stond een diner met premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën op het programma. Centraal thema: hoe herstellen we het vertrouwen in de financiële sector? Topman Ralph Hamers van ING, de bank waar verschillende witwasschandalen spelen, kwam bij aankomst uit zijn dienstauto om journalisten te woord te staan.

“Er zijn al veel zaken verbeterd in de financiële sector, met de bankierseed en de bankencode. Maar het kan altijd nog beter.” Hamers zei zich niet direct aangesproken te voelen door de kritiek, al kwam er vorig jaar een storm van verontwaardiging los toen de Raad van Commissarissen zijn salaris met 50 procent wilde verhogen.

Maar dat er gewerkt moet worden aan een beter imago voor de sector is ook voor hem een feit. “Vertrouwen is waar een bank op teert”, zei Hamers. Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO, stapte bij het hek even van zijn fiets. “Er is nog wel wat te winnen, maar daar wordt hard aan gewerkt.”

Sector moet hard aan de slag

Minister Hoekstra wandelde het park met de ambtswoning van de premier binnen. “Het is van het grootste belang dat de banken stabiliteit en integriteit uitstralen. Daar moet de sector hard mee aan de slag. Elke vier weken discussies over bonussen en witwasschandalen helpt daar niet bij.”

Hij benadrukte dat de recente berichten over witwaspraktijken van ING in Italië niet de aanleiding waren voor het gesprek. Volgens Hoekstra stond deze afspraak al langer gepland.

Dat bevestigde voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die lopend naar het diner kwam. Volgens hem staat het herstel van vertrouwen voortdurend hoog op de agenda.

“Wij staan zelf aan de lat om dat vertrouwen te herstellen. Die verantwoordelijkheid voelen wij voluit.”

Video afspelen

Bankiers praten met kabinet op Catshuis

Gegevensuitwisseling

Na afloop kwam Buijink samen met minister Hoekstra naar buiten. Het was volgens hen een goed, constructief en open gesprek. Beiden benadrukten het belang van gegevensuitwisseling bij het bestrijden van witwassen.

“Iemand die er bij ene bank wordt uitgegooid kan naar de overkant van de straat lopen en een rekening bij een andere bank openen. En dan begint het hele spel weer opnieuw”, zei Hoekstra. Daarom zou het goed zijn als banken op de een of andere manier onderling gegevens kunnen uitwisselen.

“Dat mogen we nu niet”, zei Buijink. Hij is blij dat het kabinet voor de zomer met een voorstel wil komen, waardoor het delen van gegevens over klanten toch mogelijk wordt, met inachtneming van de privacyregels.

AD 10.12.2020

Vervolging Hamers

Oud-ING-topman Ralph Hamers wordt strafrechtelijk vervolgd voor de witwasaf­fai­re . Dat maakt het Gerechtshof in Den Haag gisterenochtend 09.12.2020 bekend.

Dan wacht oud-ING-topman Ralph Hamers nu toch echt een  strafrechtelijke vervolging vanwege zijn rol bij de witwasaffaire bij de bank. ING kreeg daar eerder een recordboete van 775 miljoen euro voor opgelegd. Tot nu toe bleef Hamers buiten schot. Waarom komt vervolging nu wél ter sprake? En wat betekent dat voor vergelijkbare zaken?

Telegraaf 10.12.2020

Het gerechtshof in Den Haag kwam tot de strafrechtelijke vervolging na een zogeheten artikel 12-procedure, aangespannen door financieel activist Pieter Lakeman. Hamers zou persoonlijk op de hoogte moeten zijn van de witwaspraktijken bij ING. Eerder is er met hem persoonlijk geen schikking getroffen, en hij heeft persoonlijk geen verantwoording af moeten leggen.

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 4

meer:

Lees: Ralph Hamers niet gestraft door Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING Trouw 15.09.2021

Lees: Oud-topman Hamers niet bestraft voor witwaszaak bij ING VK 15.09.2021

Lees: Oud-ING-topman Hamers voorlopig vrijuit in witwaszaak NU n15.09.2021

Lees: Oud-ING-topman Hamers voorlopig niet gestraft in witwaszaak MSN 15.09.2021

Lees: Tuchtrecht: mogelijk schending bankierseed ING met salaris topman Hamers MSN 15.09.2021

Ralph Hamers.

Hamers wees naar medebestuurders in rechtszaak over vervolging

MSN 11.06.2021 Ralph Hamers deed er vorig jaar alles aan om niet vervolgd te worden voor zijn rol in het witwasschandaal bij ING. In een rechtszaak over zijn vervolging voerde hij onder meer aan dat áls er al mensen individueel berecht zouden moeten worden, er toch een aantal betere gegadigden waren dan hij. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van RTL Z.

In 2018 schikte ING, dat toen nog werd geleid door Hamers, voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat het jarenlang de regels aan zijn laars had gelapt om witwassen door klanten tegen te gaan. De bank was onder andere te laks geweest in zijn klantonderzoek en deed te weinig met signalen dat er iets niet in de haak was.

Het OM besloot toen om geen individuele medewerkers te vervolgen, en dus ging ook Hamers vrijuit. Maar in een zogenoemde artikel 12-procedure, waarin klagers bij een rechter kunnen eisen dat er alsnog vervolging moet worden ingesteld, trok Hamers aan het kortste eind.

Het Haagse gerechtshof heeft besloten dat het OM de topman, inmiddels de ceo van de Zwitserse bank UBS, moet vervolgen.

De andere wisten veel meer

In de zaak, die eind 2020 diende, hebben zijn advocaten alles geprobeerd om de rechter van het tegendeel te overtuigen. Een van de belangrijkste verweren die de advocaten van Hamers inbrachten: Hamers wist veel minder dan andere hooggeplaatse bestuurders van de bank.

Volgens Hamers en de zijnen hadden ‘vele functionarissen’ ‘meer inhoudelijke kennis van en veel meer daadwerkelijke (persoonlijke) betrokkenheid’ bij het anti-witwasbeleid. Daarna stelt zijn advocaat voor de goede orde wel dat er helemaal niemand vervolgd zou moeten worden, maar: “De heer Hamers scoort op de schaal van feitelijke betrokkenheid en daadwerkelijke wetenschap nóg veel lager.”

Nick Jue, Koos Timmermans?

Vervolgens wordt ruim de tijd genomen om duidelijk te maken hoe zeer die andere mensen nauwer betrokken waren. Zo wijzen de advocaten erop dat ING Nederland, het onderdeel waar het onderzoek op was gericht, een eigen directie had. “Waaronder een ceo (Nick Jue), een cfo, en een coo – en een eigen compliance-afdeling.”

Daarna worden meerdere hoge functionarissen aangehaald die zeggen dat Jue verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen van ING Nederland. Bovendien, zo moet een ander citaat illustreren: de baas van Jue in de directie van het moederbedrijf was dan weer Koos Timmermans en niet Hamers.

En eigenlijk was Hamers als ceo ook helemaal niet betrokken met het leiden van welke bank dan ook, als je de advocaten mag geloven. Hamers ging over de strategie, de grote lijnen. Timmermans daarentegen: “Timmermans was ook expliciet belast met en verantwoordelijk voor het ‘day-to-day-management’ van de bank”, benadrukken de advocaten van Hamers, zonder met de vinger te willen wijzen.

Strafbare feiten? Welke strafbare feiten?

Minstens zo opmerkelijk is dat Hamers zich, bij monde van zijn advocaten, in het geheel niet bewust toont dat er überhaupt strafbare feiten zijn gepleegd door de bank. “Niet elke tekortkoming is misdadig”, voerden de advocaten aan voor de rechter. En of al die tekortkoningen samen een misdaad vormen, ook daar willen Hamers c.s. niet zomaar aan.

Hoewel het Openbaar Ministerie klip en klaar stelt dat er sprake is geweest van schuldwitwassen – dat wil zeggen dat er willens en wetens te weinig is gedaan om witwassen door criminelen tegen te gaan – twijfelen de advocaten van Hamers hier openlijk aan, wanneer ze hem proberen te sparen van vervolging. Toch schikte de bank twee jaar eerder onder leiding van diezelfde Hamers, met het OM voor honderden miljoenen.

De verdediging voert aan dat het ‘eenvoudig’ is om een bank te betichten van schuldwitwassen, als die bank is ‘misbruikt’ door witwassers, ‘maar zo’n benadering schiet al snel door’. De conclusie dat er sprake was van schuldwitwassen ‘mag wellicht op het eerste gezicht plausibel klinken – maar zij is voor discussie vatbaar’, volgens het kamp-Hamers.

Strafrecht is voor autoverkopers

Bij de bank was er dan ook helemaal geen bewustzijn van het feit dat er strafrechtelijk iets niet in de haak was, vervolgen de advocaten. En dus is het wat hen betreft ook niet vreemd dat die signalen niet naar boven kwamen.

Volgens de verdediging van Hamers werden banken tot voor kort door het OM als bondgenoten in de strijd tegen witwassen gezien. “Het leek niet erg constructief om deze loyale bondgenoten te bestraffen indien hun inspanning op onderdelen (nog) beter zou moeten.”

Enkele andere verweren van Hamers

  • Hamers is nooit verdachte geweest, het OM heeft dus ook niet besloten om hem niet te vervolgen.
  • Als Hamers echt leiding had gegeven aan strafbare feiten, dan hadden toezichthouders ECB en DNB al ingegrepen.
  • De Zwitserse bank UBS ‘gaat natuurlijk niet in zee [met Hamers] indien zij ook maar maar de geringste twijfel zou koesteren aan diens integriteit en betrouwbaarheid’.

Het strafrecht, dat werd gebruikt voor louche autoverkopers, maar toch zeker niet voor banken, was tot dat moment de gedachte, getuige het verweer. Daarom zou ‘niemand binnen ING’ erop bedacht geweest zijn dat het rammelende anti-witwasbeleid tot strafrechtelijke problemen zou leiden.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Uiteindelijk deed het dat toch. En ondanks alle verweren oordeelde de rechter in de artikel 12-procedure dat ook Hamers vervolgd moet worden.

Daarbij lijkt het afschuiven van verantwoordelijkheid voor het Hof in Den Haag geen beste strategie te zijn geweest. “De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, schreef het Gerechtshof in Den Haag toen het besloot dat Hamers toch vervolgd moet worden.

“Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.”

Hamers wees naar medebestuurders in rechtszaak over vervolging

RTL 11.06.2021 Ralph Hamers deed er vorig jaar alles aan om niet vervolgd te worden voor zijn rol in het witwasschandaal bij ING. In een rechtszaak over zijn vervolging voerde hij onder meer aan dat áls er al mensen individueel berecht zouden moeten worden, er toch een aantal betere gegadigden waren dan hij.

Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van RTL Z.

In 2018 schikte ING, dat toen nog werd geleid door Hamers, voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat het jarenlang de regels aan zijn laars had gelapt om witwassen door klanten tegen te gaan. De bank was onder andere te laks geweest in zijn klantonderzoek en deed te weinig met signalen dat er iets niet in de haak was.

Miniatuurvoorbeeld

lees ook: ING schikt zaak over witwaspraktijken en betaalt 775 miljoen euro

Het OM besloot toen om geen individuele medewerkers te vervolgen, en dus ging ook Hamers vrijuit. Maar in een zogenoemde artikel 12-procedure, waarin klagers bij een rechter kunnen eisen dat er alsnog vervolging moet worden ingesteld, trok Hamers aan het kortste eind.

Het Haagse gerechtshof heeft besloten dat het OM de topman, inmiddels de ceo van de Zwitserse bank UBS, moet vervolgen.

De andere wisten veel meer

In de zaak, die eind 2020 diende, hebben zijn advocaten alles geprobeerd om de rechter van het tegendeel te overtuigen. Een van de belangrijkste verweren die de advocaten van Hamers inbrachten: Hamers wist veel minder dan andere hooggeplaatse bestuurders van de bank.

Volgens Hamers en de zijnen hadden ‘vele functionarissen’ ‘meer inhoudelijke kennis van en veel meer daadwerkelijke (persoonlijke) betrokkenheid’ bij het anti-witwasbeleid. Daarna stelt zijn advocaat voor de goede orde wel dat er helemaal niemand vervolgd zou moeten worden, maar: “De heer Hamers scoort op de schaal van feitelijke betrokkenheid en daadwerkelijke wetenschap nóg veel lager.”

Nick Jue, Koos Timmermans?

Vervolgens wordt ruim de tijd genomen om duidelijk te maken hoe zeer die andere mensen nauwer betrokken waren. Zo wijzen de advocaten erop dat ING Nederland, het onderdeel waar het onderzoek op was gericht, een eigen directie had. “Waaronder een ceo (Nick Jue), een cfo, en een coo – en een eigen compliance-afdeling.”

Daarna worden meerdere hoge functionarissen aangehaald die zeggen dat Jue verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen van ING Nederland. Bovendien, zo moet een ander citaat illustreren: de baas van Jue in de directie van het moederbedrijf was dan weer Koos Timmermans en niet Hamers.

Miniatuurvoorbeeld

lees ook: Hamers: tonnen voor vakantiedagen, belastingadvies en advocaten

En eigenlijk was Hamers als ceo ook helemaal niet betrokken met het leiden van welke bank dan ook, als je de advocaten mag geloven. Hamers ging over de strategie, de grote lijnen. Timmermans daarentegen: “Timmermans was ook expliciet belast met en verantwoordelijk voor het ‘day-to-day-management’ van de bank”, benadrukken de advocaten van Hamers, zonder met de vinger te willen wijzen.

Strafbare feiten? Welke strafbare feiten?

Minstens zo opmerkelijk is dat Hamers zich, bij monde van zijn advocaten, in het geheel niet bewust toont dat er überhaupt strafbare feiten zijn gepleegd door de bank. “Niet elke tekortkoming is misdadig”, voerden de advocaten aan voor de rechter. En of al die tekortkoningen samen een misdaad vormen, ook daar willen Hamers c.s. niet zomaar aan.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Vervolgde Ralph Hamers pakt 3,8 miljoen in vier maanden bij UBS

Hoewel het Openbaar Ministerie klip en klaar stelt dat er sprake is geweest van schuldwitwassen – dat wil zeggen dat er willens en wetens te weinig is gedaan om witwassen door criminelen tegen te gaan – twijfelen de advocaten van Hamers hier openlijk aan, wanneer ze hem proberen te sparen van vervolging. Toch schikte de bank twee jaar eerder onder leiding van diezelfde Hamers, met het OM voor honderden miljoenen.

De verdediging voert aan dat het ‘eenvoudig’ is om een bank te betichten van schuldwitwassen, als die bank is ‘misbruikt’ door witwassers, ‘maar zo’n benadering schiet al snel door’. De conclusie dat er sprake was van schuldwitwassen ‘mag wellicht op het eerste gezicht plausibel klinken – maar zij is voor discussie vatbaar’, volgens het kamp-Hamers.

Strafrecht is voor autoverkopers

Bij de bank was er dan ook helemaal geen bewustzijn van het feit dat er strafrechtelijk iets niet in de haak was, vervolgen de advocaten. En dus is het wat hen betreft ook niet vreemd dat die signalen niet naar boven kwamen.

Volgens de verdediging van Hamers werden banken tot voor kort door het OM als bondgenoten in de strijd tegen witwassen gezien. “Het leek niet erg constructief om deze loyale bondgenoten te bestraffen indien hun inspanning op onderdelen (nog) beter zou moeten.”

Enkele andere verweren van Hamers

  • Hamers is nooit verdachte geweest, het OM heeft dus ook niet besloten om hem niet te vervolgen.
  • Als Hamers echt leiding had gegeven aan strafbare feiten, dan hadden toezichthouders ECB en DNB al ingegrepen.
  • De Zwitserse bank UBS ‘gaat natuurlijk niet in zee [met Hamers] indien zij ook maar maar de geringste twijfel zou koesteren aan diens integriteit en betrouwbaarheid’.

Het strafrecht, dat werd gebruikt voor louche autoverkopers, maar toch zeker niet voor banken, was tot dat moment de gedachte, getuige het verweer. Daarom zou ‘niemand binnen ING’ erop bedacht geweest zijn dat het rammelende anti-witwasbeleid tot strafrechtelijke problemen zou leiden.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Uiteindelijk deed het dat toch. En ondanks alle verweren oordeelde de rechter in de artikel 12-procedure dat ook Hamers vervolgd moet worden.

Daarbij lijkt het afschuiven van verantwoordelijkheid voor het Hof in Den Haag geen beste strategie te zijn geweest. “De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, schreef het Gerechtshof in Den Haag toen het besloot dat Hamers toch vervolgd moet worden.

“Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.”

Miniatuurvoorbeeld

December 2020: Voormalig ING-topman Hamers vervolgd om witwasaffaire | RTL Nieuws

Matthias Pauw & René Lukassen; Ralph Hamers ING Bank Openbaar Ministerie Witwassen

Hamers: tonnen voor vakantiedagen, belastingadvies en advocaten

RTL 11.03.2021 ING was vorig jaar bijna meer kwijt aan Ralph Hamers’ niet opgenomen vakantiedagen, belastingadviseurs en advocaten dan aan zijn reguliere salaris. Dat blijkt uit het jaarverslag van de bank.

Hamers verliet ING vorig jaar juni om topman te worden bij UBS, een benoeming die hem financieel geen windeieren legt, bleek eerder al.

Bij ING liep Hamers voor zes maanden werk met in totaal 1,7 miljoen euro de deur uit. Bijna 9 ton daarvan is salaris; 8 ton is opgebouwd uit ‘emolumenten’.

Lees ook:

Vervolgde Ralph Hamers pakt 3,8 miljoen in vier maanden bij UBS

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wat met dit laatste bedoeld wordt, blijkt uit de voetnoten. ING benadrukt dat géén sprake is van een vertrekregeling. Hamers verliet ING vrijwillig en daarmee zonder enige vorm van financiële compensatie voor een gedwongen vertrek.

Het grootste deel van de 8 ton, bijna 550 duizend euro, zijn kosten die ING maakte voor Hamers adviseurs op het gebied van belastingen, de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen en kosten die vallen onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waar Hamers vorig jaar een beroep op deed.

Lees ook:

ING Bank wil salarissen drie jaar lang bevriezen

Verdeling onduidelijk

Deze laatste hangen samen met de advocaat die Hamers inschakelde wegens een zogenoemde artikel 12-procedure. Pieter Lakeman startte deze, omdat de voorzitter van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) wilde dat Hamers alsnog vervolgd zou worden voor zijn vermeende nalatigheid bij het doorlichten van dubieuze klanten van ING.

ING blijkt de kosten voor de advocaat te vergoeden, bevestigt een woordvoerder. Welk deel van de 5,5 ton opging aan de belastingadviseurs, welk deel aan de niet opgenomen vakantiedagen en welk deel aan de advocaat, wil deze niet zeggen.

Meer: René Lukassen Ralph Hamers ING Bank Salaris

Vervolgde Ralph Hamers pakt 3,8 miljoen in vier maanden bij UBS

RTL 05.03.2021 Ralph Hamers kan lachend naar zijn nieuwe Zwitserse bankrekening kijken. De voormalig topman van ING, die overigens nog vervolgd wordt in Nederland voor zijn rol in de witwasaffaire bij die bank, verdiende in vier maanden tijd maar liefst 3,8 miljoen euro.

Dat blijkt uit financiële stukken die UBS vandaag heeft gepubliceerd. Hamers trad op 1 oktober aan bij UBS, een maand later begon hij pas als ceo.

3,8 miljoen euro

Maar volgens de bank heeft hij zich in die periode toch al behoorlijk laten gelden. “Ralph Hamers heeft een aantal strategische initiatieven gelanceerd, allemaal met als doel het zekerstellen van aanhoudend langetermijnsucces”, schrijft de bank.

Dat is voldoende onderbouwing voor een lekker extraatje. Hamers krijgt voor zijn vier maanden bij UBS een basissalaris van 833.333 Zwitserse frank, ruim 750.000 euro. Daarbovenop krijgt hij een bonus, deels in cash, deels in aandelen, van nog eens 2,7 miljoen euro. Tel daar nog eens een kleine 340.000 euro bij op aan pensioenbijdragen en andere vergoedingen, en je komt tot een totaal van 3,8 miljoen euro.

Lees ook:

ING schikt zaak over witwaspraktijken en betaalt 775 miljoen euro

Volgens de bank is dat allemaal goed te verdedigen, temeer omdat Hamers de ‘kernwaarden’ van UBS heeft omarmd en maatregelen gesteund die ‘samenwerking, eigenaarschap en rekenschap’ verbeteren, aldus de bank.

Vooral rekenschap springt in het oog, omdat Hamers bij zijn vorige werkgever ING aan het roer stond toen een groot witwasschandaal zich voordeed, en daar geen persoonlijke consequenties aan verbond.

De bank schikte uiteindelijk met het OM voor 775 miljoen euro, omdat het jarenlang had weggekeken terwijl klanten hun ING-rekeningen misbruikten voor het witwassen van geld. Hamers zelf bleef buiten schot, maar dat veranderde in december.

Lees ook:

Voormalig ING-topman Hamers vervolgd om witwasaffaire

Het gerechtshof oordeelde toen dat het OM Hamers moet vervolgen. Terwijl men in Zwitserland zo tevreden is over de cultuur van rekenschap waar Hamers zich hard voor maakt, neemt het hof Hamers juist kwalijk dat het daar nogal aan heeft ontbroken.

“De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, schreef het hof in zijn onderbouwing van het vonnis. UBS liet weten ondanks de aantijgingen ‘het volste vertrouwen‘ te hebben in Hamers.

Weg uit de Jupiler League

In ieder geval heeft Hamers zich ontworsteld aan wat Jeroen van der Veer, voormalig president-commissaris van ING, een Jupiler League-salaris noemde. In 2018 stelde hij voor om het salaris van Hamers bij ING flink met 50 procent te verhogen. “Hamers is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald”, zei Van der Veer toen.

Inmiddels speelt Hamers in de Champions League, als het om beloningen gaat. De laatste vier maanden van het jaar leverden hem al 3,8 miljoen op, een volledig jaar brengt al snel zo’n 12 miljoen in het laatje.

Meer: Matthias Pauw  Ralph Hamers Jeroen van der Veer ING Bank UBS Openbaar Ministerie Salaris Economie Witwassen

Ralph Hamers: naar eer en geweten gehandeld bij witwasaffaire ING

RTL 26.01.2021 Ralph Hamers, die vorig jaar ING verliet en topman werd bij de Zwitserse bank UBS, zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld bij de witwasaffaire bij ING. De bank betaalde uiteindelijk 775 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie.

Hamers zegt volledig mee te werken met het antiwitwasonderzoek. “Ik heb veel vertrouwen in de goede afloop”, zei hij tijdens de presentatie van de resultaten van UBS over 2020.

Hij zegt zich ook volledig op zijn nieuwe functie bij UBS te kunnen richten. Vandaag was voor hem de eerste keer dat hij in zijn nieuwe rol aanwezig was bij de presentatie van de cijfers.

In een reactie laat UBS weten dat de Alex Weber, voorzitter van de commissarissen, en de raad van commissarissen, volledig vertrouwen hebben in Hamers. Dat betekent volgens woordvoerder Tobias Plangg dus ook dat zij vinden dat Hamers geloofwaardig is om een bank te leiden. Verder commentaar wil de woordvoerder niet geven.

Lees ook:

Voormalig ING-topman Hamers vervolgd om witwasaffaire

Schikking van 775 miljoen

Hamers gaf leiding aan ING toen de bank in 2018 een schikking trof wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Het bedrijf betaalde daarvoor van 775 miljoen euro. Dat was de hoogste boete die Nederlandse autoriteiten ooit hebben opgelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie was de compliance-afdeling van ING, die erop toeziet dat de wet- en regelgeving worden nageleefd, onderbezet en niet voldoende opgeleid. Ook was het systeem dat transacties in de gaten moest houden dusdanig ingesteld dat maar een beperkt aantal signalen werden opgepikt.

Lees ook:

‘Interne discussies bij UBS over positie topman Ralph Hamers’

Hamers wordt vervolgd

Hamers zei eerder ‘we zijn ernstig tekort geschoten in het voorkomen van witwaspraktijken’. Maar hijzelf ging vrijuit. Het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde dat er geen reden is om individuele medewerkers verantwoordelijk te houden.

Het gerechtshof in Den Haag besloot vorige maand echter dat het OM Hamers wel moet vervolgen. “De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, schreef het hof.

In de Zwitserse media wordt Hamers ondertussen als ‘belasting‘ en ‘probleemgeval‘ voor UBS omschreven.

meer: Paul le Clercq Ralph Hamers UBS ING Bank Witwassen Fraude Zwitserland

Ralph Hamers: naar eer en geweten gehandeld bij witwasaffaire ING

MSN 26.01.2021 Ralph Hamers, die vorig jaar ING verliet en topman werd bij de Zwitserse bank UBS, zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld bij de witwasaffaire bij ING. De bank betaalde uiteindelijk 775 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie.

Hamers zegt volledig mee te werken met het antiwitwasonderzoek. “Ik heb veel vertrouwen in de goede afloop”, zei hij tijdens de presentatie van de resultaten van UBS over 2020.

Hij zegt zich ook volledig op zijn nieuwe functie bij UBS te kunnen richten. Vandaag was voor hem de eerste keer dat hij in zijn nieuwe rol aanwezig was bij de presentatie van de cijfers.

In een reactie laat UBS weten dat de Alex Weber, voorzitter van de commissarissen, en de raad van commissarissen, volledig vertrouwen hebben in Hamers. Dat betekent volgens woordvoerder Tobias Plangg dus ook dat zij vinden dat Hamers geloofwaardig is om een bank te leiden. Verder commentaar wil de woordvoerder niet geven.

Schikking van 775 miljoen

Hamers gaf leiding aan ING toen de bank in 2018 een schikking trof wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Het bedrijf betaalde daarvoor van 775 miljoen euro. Dat was de hoogste boete die Nederlandse autoriteiten ooit hebben opgelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie was de compliance-afdeling van ING, die erop toeziet dat de wet- en regelgeving worden nageleefd, onderbezet en niet voldoende opgeleid. Ook was het systeem dat transacties in de gaten moest houden dusdanig ingesteld dat maar een beperkt aantal signalen werden opgepikt.

Hamers wordt vervolgd

Hamers zei eerder ‘we zijn ernstig tekort geschoten in het voorkomen van witwaspraktijken’. Maar hijzelf ging vrijuit. Het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde dat er geen reden is om individuele medewerkers verantwoordelijk te houden.

Het gerechtshof in Den Haag besloot vorige maand echter dat het OM Hamers wel moet vervolgen. “De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, schreef het hof.

In de Zwitserse media wordt Hamers ondertussen als ‘belasting‘ en ‘probleemgeval‘ voor UBS omschreven.

UBS zou interne discussies voeren over de positie van topman Ralph Hamers nu hij toch wordt vervolgd voor de witwasaffaire bij ING

MSN 22.12.2020 Bij UBS vinden interne discussies plaats over de strafrechtelijke vervolging van topman Ralph Hamers die sinds enkele weken aan het roer staat bij de Zwitserse bank. Dat zeggen bronnen bij UBS tegen persbureau Bloomberg.

Eerder deze maand werd bekend dat de voormalig topman van ING wordt vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank.

Naar verluidt krijgt Hamers vragen bij UBS over de vervolging. UBS-voorzitter Axel Weber praat met leden van de raad van commissarissen over de consequenties van de zaak voor het leiderschap van Hamers, aldus de ingewijden. Er zou zelfs al zijn gepraat over wie een mogelijke vervanger voor Hamers zou kunnen zijn, mocht zijn positie onhoudbaar worden.

De grootste bank van Zwitserland heeft tot dusver gezegd volledig vertrouwen te hebben in Hamers. UBS herhaalde dinsdag dat hij het volste vertrouwen geniet van de voorzitter en de raad van bestuur van de bank.

Megaboete voor ING wegens gebrekkig toezicht op witwassen

Hamers gaf leiding aan ING toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Volgens het gerechtshof in Den Haag kan het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om “verboden gedragingen” tegen te gaan.

Het Openbaar Ministerie gaf eerder aan geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Financieel directeur Koos Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de affaire.

De benoeming van Hamers bij UBS die in februari werd aangekondigd was vrij onverwacht. UBS is namelijk een grote vermogensbeheerder en Hamers heeft weinig ervaring op dit terrein.

Weber zou voor de benoeming van Hamers zes maanden met hem hebben gesproken. Volgens de voorzitter is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond van Hamers, ook door onafhankelijke partijen. Sommige managers bij UBS hebben tegen Bloomberg gezegd dat de benoeming van Hamers haastig gebeurde.

Overigens heeft UBS zelf ook te kampen met juridische problemen. Er loopt een hoger beroep van de bank tegen een boete van 4,5 miljard euro in Frankrijk vanwege vermeende betrokkenheid bij belastingontduiking door de bank.

‘Interne discussies bij UBS over positie topman Ralph Hamers’

MSN 22.12.2020 Bij de Zwitserse bank UBS vinden interne discussies plaats over de mogelijke gevolgen van de strafrechtelijke vervolging van Ralph Hamers. De Nederlandse oud-topman van ING staat sinds enkele weken aan het roer bij UBS.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen binnen UBS. Eerder deze maand werd bekend dat de voormalig ING-topman in Nederland wordt vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank.

Mogelijke opvolger

Axel Weber, president-commissaris van UBS, praat met leden van de raad van commissarissen over de consequenties van de zaak voor het leiderschap van Hamers, aldus de ingewijden.

De bestuursleden zouden het onder meer hebben gehad over de vraag wie de functie van Hamers kan overnemen, als de situatie onhoudbaar wordt. De grootste bank van Zwitserland zei eerder het volledige vertrouwen te hebben in de nieuwe topman, die sinds november aan het roer staat.

‘Volledig vertrouwen’

“UBS heeft kennis genomen van de beslissing om een onderzoek te starten naar Hamers zijn werk bij ING, gerelateerd aan de witwaspraktijken. We hebben volledig vertrouwen in zijn vermogen om UBS te leiden”, schreef de bank op 9 december in een verklaring.

In een officiële reactie aan Bloomberg zegt de bank opnieuw ‘alle vertrouwen te hebben in de ceo’.

Miljoenenboete

Hamers gaf leiding aan ING toen de bank in 2018 een schikking trof wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Het bedrijf betaalde daarvoor van 775 miljoen euro.

Volgens het OM was de compliance-afdeling onderbezet en onvoldoende opgeleid. Bovendien was het systeem om transacties te monitoren zo ingesteld dat slechts een beperkt aantal signalen van witwassen werd opgepikt.

Vervolging

De bank moest daar dus voor bloeden. Maar de eindverantwoordelijke – Ralph Hamers – ging vrijuit. Activist Pieter Lakeman probeerde toch vervolging af te dwingen, via een zogenoemde artikel 12-procedure.

Iets waar het gerechtshof in Den Haag begin deze maand in mee ging. “Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd”, schreef het hof destijds.

‘Interne discussies bij UBS over positie topman Ralph Hamers’

RTL 22.12.2020 Bij de Zwitserse bank UBS vinden interne discussies plaats over de mogelijke gevolgen van de strafrechtelijke vervolging van Ralph Hamers. De Nederlandse oud-topman van ING staat sinds enkele weken aan het roer bij UBS.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen binnen UBS. Eerder deze maand werd bekend dat de voormalig ING-topman in Nederland wordt vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank.

Mogelijke opvolger

Axel Weber, president-commissaris van UBS, praat met leden van de raad van commissarissen over de consequenties van de zaak voor het leiderschap van Hamers, aldus de ingewijden.

De bestuursleden zouden het onder meer hebben gehad over de vraag wie de functie van Hamers kan overnemen, als de situatie onhoudbaar wordt. De grootste bank van Zwitserland zei eerder het volledige vertrouwen te hebben in de nieuwe topman, die sinds november aan het roer staat.

Lees ook:

Voormalig ING-topman Hamers vervolgd om witwasaffaire

‘Volledig vertrouwen’

“UBS heeft kennis genomen van de beslissing om een onderzoek te starten naar Hamers zijn werk bij ING, gerelateerd aan de witwaspraktijken. We hebben volledig vertrouwen in zijn vermogen om UBS te leiden”, schreef de bank op 9 december in een verklaring.

In een officiële reactie aan Bloomberg zegt de bank opnieuw ‘alle vertrouwen te hebben in de ceo’.

Miljoenenboete

Hamers gaf leiding aan ING toen de bank in 2018 een schikking trof wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Het bedrijf betaalde daarvoor van 775 miljoen euro.

Volgens het OM was de compliance-afdeling onderbezet en onvoldoende opgeleid. Bovendien was het systeem om transacties te monitoren zo ingesteld dat slechts een beperkt aantal signalen van witwassen werd opgepikt.

Vervolging

De bank moest daar dus voor bloeden. Maar de eindverantwoordelijke – Ralph Hamers – ging vrijuit. Activist Pieter Lakeman probeerde toch vervolging af te dwingen, via een zogenoemde artikel 12-procedure.

Iets waar het gerechtshof in Den Haag begin deze maand in mee ging. “Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd”, schreef het hof destijds.

Lees ook:

Activist Lakeman naar Hof om vervolging ING-ceo Hamers af te dwingen

meer: Malini Witlox Ralph Hamers ING Bank Rechtspraak Witwassen

Waarom oud-ING-bestuurder Hamers alsnog voor de rechter moet komen | NOS

NOS 09.12.2020 Oud-ING-topman Ralph Hamers wacht strafrechtelijke vervolging vanwege zijn rol bij de witwasaffaire bij de bank. ING kreeg daar eerder een recordboete van 775 miljoen euro voor opgelegd. Tot nu toe bleef Hamers buiten schot. Waarom komt vervolging nu wél ter sprake? En wat betekent dat voor vergelijkbare zaken?

Het gerechtshof in Den Haag kwam tot de strafrechtelijke vervolging na een zogeheten artikel 12-procedure, aangespannen door financieel activist Pieter Lakeman. Hamers zou persoonlijk op de hoogte moeten zijn van de witwaspraktijken bij ING. Eerder is er met hem persoonlijk geen schikking getroffen, en hij heeft persoonlijk geen verantwoording af moeten leggen.

Waar gaat deze zaak ook alweer over?

In september 2018 werd bekend dat het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD met ING een schikking hadden getroffen. ING had, ondanks meerdere waarschuwingen van De Nederlandsche Bank, grootschalige witwaspraktijken jarenlang gedoogd.

Banken moeten volgens de wet witwassen en terrorismefinanciering actief tegengaan, maar takken die hier binnen ING verantwoordelijk voor waren verzuimden daar in. “Maar dit is geen wet waar je je best in doet. Je móet die wet nakomen”, zegt jurist Robert Hein Broekhuijsen. Hij werkte eerder bij het OM aan grote fraudezaken. Nu is hij als advocaat betrokken bij fraudeonderzoeken. Eerder pleitte hij al voor persoonlijke vervolging van Hamers. “Als je die wet niet nakomt, en je weet zoals ING dat je het niet doet, dan pleeg je een strafbaar feit.”

Waarom werd Hamers eerder niet vervolgd?

Het Openbaar Ministerie zei in 2018 dat er in de zaak geen schuldige aangewezen kon worden. “Het OM oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een succesvolle vervolging van natuurlijke personen”, zegt een woordvoerder. Daarom werd er niet overgegaan tot vervolging van individuen.

Hoe kan hij nu wel vervolgd worden?

Nu gebruikt Lakeman ‘feitelijk leiderschap’ als juridisch haakje waarop de oud-ING-bestuurder vervolgd kan worden. “Er wordt gekeken of Hamers geen kennis had van wat er aan de hand was”, zegt Broekhuijsen. “Die kennis is er al gauw.”

ING was op grote schaal betrokken bij witwasprojecten. Schattingen lopen uiteen, maar vast staat dat er enorme bedragen aan illegaal geld via rekeningen bij de bank liepen. Het toezicht schoot structureel tekort. Daarom werd ING meerdere keren gewaarschuwd, onder meer door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Ook het OM en de FIOD kwamen bij de bank op bezoek.

Het gerechtshof schrijft in de beschikking van vandaag dat Hamers een belangrijke en bewuste rol heeft gespeeld in het beleid dat het witwassen structureel mogelijk maakte. “Na bestudering van de stukken in het dossier en gehoord hetgeen ter zittingen in raadkamer naar voren is gebracht, constateert het hof dat beklaagde niet alleen van dit beleid op de hoogte was, maar ook – naar het oordeel van het hof – als CEO samen met anderen actief aan dit beleid heeft meegewerkt.”

“Waarschuwingen van DNB worden op raad van bestuur-niveau gedaan. Hij kan niet roepen dat hij dit niet wist”, zegt Broekhuijsen.

Hamers is sinds dit jaar bestuursvoorzitter bij UBS in het Zwitserse Zürich EPA

Wat betekent dit voor Hamers?

Dat is nog lastig te zeggen. Het gaat om een unieke zaak. “Hij wordt in ieder geval berecht”, zegt Broekhuijsen. “Op witwassen staan vooral gevangenisstraffen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij publiekelijke verantwoording moet afleggen.”

Hamers is sinds september topman bij de Zwitserse bank UBS. Die bank zegt er alle vertrouwen in te hebben dat hij UBS kan blijven leiden. Broekhuijsen denkt daar anders over. “Hij is nu verdachte in een strafzaak. Daar zal de toezichthouder in Zwitserland niet blij mee zijn. In Nederland word je als verdachte in een strafzaak niet goedgekeurd als bestuurder bij een bank.”

En wat betekent dit voor vergelijkbare zaken?

Op dit moment loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar de rol van ABN Amro bij witwaszaken. Het gerechtshof wil niet zeggen of de uitspraak van vandaag het juridisch gezien makkelijker maakt om in andere zaken eveneens topbestuurders persoonlijk te vervolgen. “Iedere zaak is uniek, de uitkomsten kunnen verschillen.”

BEKIJK OOK;

Oud-topman Hamers van ING wordt vervolgd voor witwasaffaire

MSN 09.12.2020 Oud-topman Ralph Hamers van ING wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Het hof oordeelde dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd gedaan om het toezicht te verbeteren. Hamers heeft daardoor bewust de kans aanvaard dat er “verboden gedragingen” zouden komen. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Dat oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.

ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wilden dat Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd.

Hamers is inmiddels topman van het Zwitserse UBS.

Voormalig ING-topman Hamers wordt alsnog vervolgd

MSN 09.12.2020 Het Openbaar Ministerie moet voormalig ING-topman Ralph Hamers alsnog vervolgen in een grote witwaszaak, die de bank eerder voor 775 miljoen euro schikte. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald.

Het hof deed woensdag uitspraak in een zogeheten artikel-12-procedure, aangespannen door de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) van financieel activist Pieter Lakeman. De uitspraak is een klap voor ING, dat met de schikking de zaak dacht te hebben afgedaan.

In 2018 kocht de bank met de schikking strafvervolging af wegens faciliteren van witwassen en overtreding van antiwitwasregels. Het OM concludeerde in het strafonderzoek dat hieraan voorafging, Houston, dat de bank „breed falend” beleid had gevoerd. Als onderdeel van de schikking ontkwam ING ook vervolging in andere witwaskwesties in de periode van 2010 tot september 2018. Schuldigen werden niet hoofdelijk aangewezen, wat onder meer in de landelijke politiek hoog werd opgenomen.

Goedkeuring top

Verschillende gedupeerden waren het met deze afdoening oneens en begonnen een artikel-12-procedure om vervolging alsnog af te dwingen. Zo was Pieter Lakeman van mening dat te beperkt onderzoek is gedaan naar het systeem waarmee ING witwasmeldingen selecteerde. Dat zou zijn toegesneden op de hoeveelheid werk die medewerkers aankonden. Hierdoor konden verschillende witwaszaken passeren zonder ingrijpen van de bank.

Lakemans stichting SOBI meent dat leidinggevenden op de hoogte moeten zijn geweest van dit systeem en daar goedkeuring voor hebben gegeven. Volgens het hof is de „conclusie gerechtvaardigd dat de top van ING op de hoogte was” van de „tekortkomingen” in het antiwitwasbeleid „in de door het onderzoek Houston bestreken periode”. Tegen een besluit in een artikel-12-procedure is geen beroep mogelijk.

Voormalig ING-topman Hamers voor hof in witwaszaak

Eerder dit jaar oordeelde het hof al dat Ralph Hamers verhoord mag worden over het faciliteren van witwassen onder zijn bestuur. De voormalig ING-topman – nu bestuursvoorzitter bij de grote Zwitserse bank UBS – probeerde via een wrakingsverzoek dat verhoor nog tegen te houden. Het Hof ging daar eind augustus niet in mee.

Toen het verhoor uiteindelijk plaatsvond, kwam wel de advocaat van Hamers, maar de bestuurder zelf bleef weg. Het hof neemt het de voormalig ING-topman kwalijk dat hij niet „publiekelijk verantwoordelijkheid” heeft genomen „voor zijn handelen”.

Tweede procedure

In een andere artikel-12-procedure waarin het hof ook woensdag uitspraak deed, is de eis wel afgewezen. Hier vroeg de Amerikaanse curator in de fraudezaak rondom IB Capital om vervolging van ING zelf. Ongeveer 1.850 beleggers staken in 2012 via IB Capital tientallen miljoenen dollars in de valutahandel. Daarbij gebruikten ze bankrekeningen bij ING. Het beleggingsbedrijf belegde dat geld niet, maar hield het zelf. De gedupeerden vinden dat ING alarm had moeten slaan toen een deel van het geld werd weggesluisd.

Poortwachter ING hield zijn ogen gesloten

De beleggers eisten daarom compensatie van ING. Ze vinden dat de bank ten minste 2 miljard euro heeft bespaard door het toezicht niet op de juiste manier in te richten.

Oud-ING-top­man Hamers strafrech­te­lijk vervolgd voor witwasaf­fai­re

AD 09.12.2020 Oud-ING-topman Ralph Hamers wordt strafrechtelijk vervolgd voor de witwasaffaire. Dat maakt het Gerechtshof in Den Haag vanochtend bekend.

Het hof oordeelde dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd gedaan om het toezicht te verbeteren. Hamers heeft daardoor bewust de kans aanvaard dat er ‘verboden gedragingen’ zouden komen. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd, maar er ‘voldoende aanknopingspunten zijn voor een succesvolle vervolging’. Het uiteindelijke oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.

Lees ook;

Er is een aantal redenen om tot vervolging over te gaan, stelt het Gerechtsof: de feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.

Oud-topman Ralph Hamers van ING

Oud-topman Ralph Hamers van ING © ANP

Boete wegens nalatigheid

ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wilden dat Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd.

Hamers is inmiddels topman van het Zwitserse UBS. De bank zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.

Slecht imago

De witwaskwestie bij ING en strafvervolging betekent slecht nieuws voor het imago van de bankensector. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) herhaalde een eerdere boodschap met die strekking naar aanleiding van de beslissing van het gerechtshof in Den Haag om Hamers te vervolgen.

Buijink geeft aan kennis te hebben genomen van de beslissing om Hamers te vervolgen. Het Openbaar Ministerie zag bij de schikking eerder geen reden personen te vervolgen. ,,ING heeft indertijd in de Tweede Kamer en in de pers erkend dat het fouten heeft gemaakt en tekort is geschoten. Zelf heb ik al eerder gezegd dat wat bij één bank mis gaat, de reputatie van de sector raakt”, aldus Buijink.

De NVB benadrukt dat de strijd tegen het witwassen een hoge prioriteit voor banken heeft. In Nederland houden ruim 8000 bankmedewerkers zich fulltime bezig met de screening van klanten en het monitoren van het betalingsverkeer. Om witwassen uit te bannen, is volgens de NVB ook intensieve publiek-private samenwerking nodig. “We zijn blij dat het kabinet daar met het Plan van aanpak witwassen ook vol op in zet”, aldus Buijink.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank benadrukt dat de kwestie die nu speelt er een is tussen ING, Hamers en het OM. Minister Wopke Hoekstra van Financiën wilde niks zeggen over de vervolging van Hamers.

december 10, 2020 - Posted by | ing, witwasaf­fai­re, witwassen | , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: